Деятельность международных организаций по противодействию отмыванию преступных доходов

International activities to combat cross-border money laundering

Страницы: 117-123

Pages: 117-123

Автор:

Минасян К.Х.

Место работы, должность: Вероссийская академия внешней торговли, cтудент 4 курса международно-правового факультета
laraminasyan1999@mail.ru

Author:

Minasyn К.К.

Place of work, post: Russian Foreign Trade Academ, 4th year student at International Law Department
laraminasyan1999@mail.ru

Аннотация к статье:

В статье автор ставит цель исследовать актуальные аспекты международной и региональной (на примере ЕС) координации механизмов контроля финансовых операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. В работе приоритетное внимание уделяется зарубежным источникам – как научным работам, так и документам глобальных финансовых регуляторов. Теоретические представления, формируемые на основе анализа актуальной проблематики установления механизмов контроля трансграничных финансовых операций в целях противодействия отмыванию преступных доходов (ОПД) на международном и региональном уровнях, позволит перенести положительные стороны таких механизмов на уровень национального регулирования данного вопроса

Abstract:

Th e article aims to analyze the current aspects of international and regional coordination of fi nancial transaction processing to combat money laundering. Foreign scientifi c papers and documents issued by International Financial Regulators are the primary basis for this study. Th e set of theoretical ideas generated from the analysis of the topical issues of establishing mechanisms for controlling fi nancial transactions to combat money laundering (AML) at the international and regional levels might result in application of such practices at the national level.

Ключевые слова:

легализация (отмывание) преступных доходов; финансовые механизмы; трансграничный характер; региональные особенности.

Keywords:

money laundering; fi nancial mechanisms; cross-border nature; regional features.






Номер:

5 - 2020


Выбрать другой:





Партнеры


Адрес: 119285, Россия, г. Москва, ул. Воробьевское шоссе, 6А
Тел.: +7(499) 143-12-35; Факс: +7 (499) 783-02-63
Яндекс.Метрика