|
Аннотация к статье:
В статье автор ставит цель исследовать актуальные аспекты международной и региональной (на примере ЕС) координации механизмов контроля финансовых операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. В работе приоритетное внимание уделяется зарубежным источникам – как научным работам, так и документам глобальных финансовых регуляторов. Теоретические представления, формируемые на основе анализа актуальной проблематики установления механизмов контроля трансграничных финансовых операций в целях противодействия отмыванию преступных доходов (ОПД) на международном и региональном уровнях, позволит перенести положительные стороны таких механизмов на уровень национального регулирования данного вопроса
|
Abstract:
Th e article aims to analyze the current aspects of international and regional coordination of fi nancial transaction processing to combat money laundering. Foreign scientifi c papers and documents issued by International Financial Regulators are the primary basis for this study. Th e set of theoretical ideas generated from the analysis of the topical issues of establishing mechanisms for controlling fi nancial transactions to combat money laundering (AML) at the international and regional levels might result in application of such practices at the national level.
|
